Росфинмониторинг предупредил банки о росте обналичивания через маркетплейсы
В последнее время российские маркетплейсы начали все чаще использовать для незаконного обналичивания денежных средств с помощью разрыва транзитной цепочки. О таких рисках банки предупредил Росфинмониторинг, передает РБК.
Рост сомнительных операций со стороны компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) подтвердил и собеседник издания в крупном банке.
Открыть "Российские маркетплейсы стали использовать для обнала" на FiNE NEWS.
Свежие комментарии